https://facebook.com/298276320198577_2802145053145012
Счет вашей компании скоро заморозят
С 26 сентября в силу вступил новый закон, по которому банки могут блокировать счета и карты юридических лиц (ИП и компаний) операции по которым кажутся им подозрительными.
Последние два признака, при наличии одного из которых, ваш счет заблокируют и попросят разъяснений. Предыдущие части смотрите у нас на страничке.
У вас подозрительные контрагенты
Есть такая структура Росфинмониторинг, которая занимается финансовым мониторингом, у нее есть два «черных списка». В первый попадают компании, замеченные в террористической или экстремисткой деятельности.
Второй пока скрыт от широкой общественности, но доступен для банков. В нем компании, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля.
Если ваш контрагент окажется в первом списке – заблокируют и операцию и счет, и вам придется давать подробные объяснения компетентным органам. Если во втором – банк заблокирует счет – пришлет уведомление, и объяснения вам нужно будет давать уже банкирам.
Вы переводите деньги за границу
Ай-ай-ай! У нас тут импортозамещение вообще-то! Формально, банкам предписано остро реагировать только на всякие экзотические операции, но на самом деле под подозрением могут оказаться любые переводы в банки других стран.
Защититься от этого можно заранее подготовив всю документацию, доказывающую, что вы занимаетесь реальной предпринимательской деятельностью, а не просто выводите деньги из страны, чтобы потом сбежать, не заплатив налоги, в теплые страны и шиковать там. Банку нужно показать договор с контрагентом и документацию на товар – работать с иностранными поставщиками никто не запрещает.
Новые полномочия могут вскружить некоторым банкирам голову, и те начнут перестраивать правила внутреннего контроля, все больше примеряя на себя роль надзорного органа. Требовать увеличить обороты по счету, брать дополнительную комиссию за обслуживание клиентов, которые кажутся им подозрительными, даже вводить, так называемые, «заградительные тарифы» и все в таком духе.
В этих условиях любой предприниматель обязан убедиться, что его бухгалтерия готова к существованию в новой реальности. Подписывайтесь на ДопОфис и мы расскажем как это сделать.
Автор - ДопОфис
(Илья Рабченок)
С 26 сентября в силу вступил новый закон, по которому банки могут блокировать счета и карты юридических лиц (ИП и компаний) операции по которым кажутся им подозрител....
https://zen.yandex.ru/media/id/5b72834ad788f900aa1cc828/schet-vashei-kompanii-skoro-zamoroziat-chast-tretia-5bb4ba88e458ca00aca295d0?from=feed
Счет вашей компании скоро заморозят
С 26 сентября в силу вступил новый закон, по которому банки могут блокировать счета и карты юридических лиц (ИП и компаний) операции по которым кажутся им подозрительными.
Последние два признака, при наличии одного из которых, ваш счет заблокируют и попросят разъяснений. Предыдущие части смотрите у нас на страничке.
У вас подозрительные контрагенты
Есть такая структура Росфинмониторинг, которая занимается финансовым мониторингом, у нее есть два «черных списка». В первый попадают компании, замеченные в террористической или экстремисткой деятельности.
Второй пока скрыт от широкой общественности, но доступен для банков. В нем компании, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля.
Если ваш контрагент окажется в первом списке – заблокируют и операцию и счет, и вам придется давать подробные объяснения компетентным органам. Если во втором – банк заблокирует счет – пришлет уведомление, и объяснения вам нужно будет давать уже банкирам.
Вы переводите деньги за границу
Ай-ай-ай! У нас тут импортозамещение вообще-то! Формально, банкам предписано остро реагировать только на всякие экзотические операции, но на самом деле под подозрением могут оказаться любые переводы в банки других стран.
Защититься от этого можно заранее подготовив всю документацию, доказывающую, что вы занимаетесь реальной предпринимательской деятельностью, а не просто выводите деньги из страны, чтобы потом сбежать, не заплатив налоги, в теплые страны и шиковать там. Банку нужно показать договор с контрагентом и документацию на товар – работать с иностранными поставщиками никто не запрещает.
Новые полномочия могут вскружить некоторым банкирам голову, и те начнут перестраивать правила внутреннего контроля, все больше примеряя на себя роль надзорного органа. Требовать увеличить обороты по счету, брать дополнительную комиссию за обслуживание клиентов, которые кажутся им подозрительными, даже вводить, так называемые, «заградительные тарифы» и все в таком духе.
В этих условиях любой предприниматель обязан убедиться, что его бухгалтерия готова к существованию в новой реальности. Подписывайтесь на ДопОфис и мы расскажем как это сделать.
Автор - ДопОфис
(Илья Рабченок)
С 26 сентября в силу вступил новый закон, по которому банки могут блокировать счета и карты юридических лиц (ИП и компаний) операции по которым кажутся им подозрител....
https://zen.yandex.ru/media/id/5b72834ad788f900aa1cc828/schet-vashei-kompanii-skoro-zamoroziat-chast-tretia-5bb4ba88e458ca00aca295d0?from=feed
https://facebook.com/298276320198577_2802145053145012
Your company account will be frozen soon
On September 26, a new law came into force, according to which banks can block accounts and cards of legal entities (individual entrepreneurs and companies) for which operations seem suspicious to them.
The last two signs, in the presence of one of which, your account will be blocked and will ask for clarification. See the previous parts on our page.
You have suspicious counterparties
There is such a structure of Rosfinmonitoring, which is engaged in financial monitoring, it has two "black lists". The first includes companies that are seen in terrorist or extremist activities.
The second is still hidden from the general public, but available to banks. There are companies with which banks have terminated business relations based on the application of internal control rules.
If your counterparty is on the first list, they will block both the operation and the account, and you will have to give detailed explanations to the competent authorities. If in the second - the bank blocks the account - a notification will be sent, and you will need to give explanations to the bankers.
You are transferring money abroad
Ah ah ah! We have here import substitution actually! Formally, banks are instructed to react sharply only to all sorts of exotic transactions, but in fact, any transfers to banks of other countries may be suspected.
You can protect yourself from this in advance by preparing all the documentation proving that you are engaged in real entrepreneurial activity, and not just withdraw money from the country, so that you can later escape without paying taxes to warm countries and go shopping there. The bank needs to show the contract with the counterparty and the documentation for the goods - no one forbids working with foreign suppliers.
The new powers may turn some bankers' heads, and they will begin to rebuild the rules of internal control, more and more trying on the role of a supervisor. Demand to increase the turnover on the account, take an additional commission for servicing customers who seem suspicious to them, even introduce the so-called “barrage rates” and all that sort of thing.
Under these conditions, any entrepreneur must make sure that his accounting is ready to exist in a new reality. Subscribe to DopOfis and we will tell you how to do it.
Author - DopOfis
(Ilya Rabchenok)
On September 26, a new law came into force, according to which banks can block accounts and cards of legal entities (individual entrepreneurs and companies) operations on which they suspect ....
https://zen.yandex.ru/media/id/5b72834ad788f900aa1cc828/schet-vashei-kompanii-skoro-zamoroziat-chast-tretia-5bb4ba88e458ca00aca295d0?from=feed
Your company account will be frozen soon
On September 26, a new law came into force, according to which banks can block accounts and cards of legal entities (individual entrepreneurs and companies) for which operations seem suspicious to them.
The last two signs, in the presence of one of which, your account will be blocked and will ask for clarification. See the previous parts on our page.
You have suspicious counterparties
There is such a structure of Rosfinmonitoring, which is engaged in financial monitoring, it has two "black lists". The first includes companies that are seen in terrorist or extremist activities.
The second is still hidden from the general public, but available to banks. There are companies with which banks have terminated business relations based on the application of internal control rules.
If your counterparty is on the first list, they will block both the operation and the account, and you will have to give detailed explanations to the competent authorities. If in the second - the bank blocks the account - a notification will be sent, and you will need to give explanations to the bankers.
You are transferring money abroad
Ah ah ah! We have here import substitution actually! Formally, banks are instructed to react sharply only to all sorts of exotic transactions, but in fact, any transfers to banks of other countries may be suspected.
You can protect yourself from this in advance by preparing all the documentation proving that you are engaged in real entrepreneurial activity, and not just withdraw money from the country, so that you can later escape without paying taxes to warm countries and go shopping there. The bank needs to show the contract with the counterparty and the documentation for the goods - no one forbids working with foreign suppliers.
The new powers may turn some bankers' heads, and they will begin to rebuild the rules of internal control, more and more trying on the role of a supervisor. Demand to increase the turnover on the account, take an additional commission for servicing customers who seem suspicious to them, even introduce the so-called “barrage rates” and all that sort of thing.
Under these conditions, any entrepreneur must make sure that his accounting is ready to exist in a new reality. Subscribe to DopOfis and we will tell you how to do it.
Author - DopOfis
(Ilya Rabchenok)
On September 26, a new law came into force, according to which banks can block accounts and cards of legal entities (individual entrepreneurs and companies) operations on which they suspect ....
https://zen.yandex.ru/media/id/5b72834ad788f900aa1cc828/schet-vashei-kompanii-skoro-zamoroziat-chast-tretia-5bb4ba88e458ca00aca295d0?from=feed
У записи 1 лайков,
0 репостов,
93 просмотров.
0 репостов,
93 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Илья Рабченок
