https://facebook.com/298276320198577_3169322953093885
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Из колонии под Рязанью освободился Сергей Магин по кличке Сережа Два Процента — человек, известный как король обналички. Созданное им преступное сообщество лишь по официальным данным отмыло и вывело за рубеж 120 миллиардов рублей, аферисты сколотили на этих махинациях состояния. Подпольная империя Магина стала крупнейшей обнальной площадкой России, а сам он в 2013 году оказался в СИЗО благодаря главному борцу с коррупцией — генералу Денису Сугробову. Но сегодня бывший полицейский осужден и отбывает срок в двух шагах от той зоны, которую на днях покинул Сережа Два Процента, купивший свободу за 200 тысяч рублей... В подробностях громкой истории, где безнадежно смешалось черное и белое, разбиралась «Лента.ру».
...В июле 2013 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в одном из столичных ресторанов задержали 41-летнего уроженца Московской области Сергея Магина. Тихий и неприметный мужчина, которому силовики испортили ужин, официально был всего-навсего управдомом — председателем ТСЖ «Перспектива» в подмосковных Мытищах. Но в криминальном мире Магина знали хорошо, там за ним давно закрепилась кличка Сережа Два Процента.
По данным следствия, Магин был теневым банкиром и в конце нулевых создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входили около 400 человек, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Будучи де-юре скромным управдомом, де-факто Сережа Два Процента руководил несколькими небольшими банками. В них свои счета открывали десятки фирм-однодневок, и именно на эти счета клиенты его ОПС переводили деньги по безналичному расчету и поддельным договорам за несуществующие товары и неоказанные услуги.
После этого средства почтовыми переводами отправляли физлицам, те обналичивали их — и уже «отмытыми» сдавали организаторам обнальной схемы. Кроме того, люди Сережи Два Процента через банки в Прибалтике выводили деньги за рубеж — их перечисляли по поддельным договорам на поставку товаров или оказание услуг вплоть до фиктивного фрахта сухогрузов. Ну, а финальным аккордом легализации становилась покупка недвижимости по кратно завышенным ценам в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре.
«По сути, это был некий подпольный международный банк, через который проходили криминальные деньги. У этой обнальной площадки даже была своя коррупционная крыша», — объяснял источник в правоохранительных органах. При этом роли в финансовом ОПС были четко распределены: одни его участники отвечали за фирмы-однодневки, другие — за обеспечение безопасности, третьи — за перевозку наличных.
«Газель» под миллиард
Магин получил кличку Два Процента неслучайно: за обналичку и вывод за рубеж теневых средств он и его подельники брали весьма скромную комиссию — от 0,5 до 2,5 процента от сделки. Правда, эта скромность вознаграждалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Поэтому далеко не все в криминальном мире были в восторге от его деятельности — ведь по правилам теневого бизнеса комиссия обнальщиков в среднем составляла 5 процентов... На этом фоне Сережа Два Процента явно демпинговал, но масштабы его деятельности впечатляли.
За пять лет своей «работы» члены ОПС создали одну из крупнейших в России площадок по обналу. Изначально сотрудники правоохранительных органов полагали, что через структуры Магина прошли сотни миллиардов рублей, но к суду эта сумма сократилась «всего» до 120 миллиардов. Впрочем, комиссия даже с этой суммы сделала теневых банкиров настоящими богачами: по данным Генпрокуратуры, они «заработали» почти 850 миллионов рублей.
Вскоре после задержания в июле 2013 года Сергей Магин, один из его ближайших подручных Вадим Рыбальченко и ряд других фигурантов дела были арестованы. Оперативники провели обыски в 85 жилых помещениях и кредитных организациях Москвы и Подмосковья — предположительно, все они были задействованы в преступных схемах. Итогом оперативных мероприятий стало изъятие миллиарда рублей наличными: чтобы вывезти его, сыщикам потребовалась «Газель». Кроме того, в ходе обысков обнаружили и изъяли финансовые документы, а также более 500 печатей российских и зарубежных фирм.
Следственный департамент МВД возбудил в отношении Магина и его подельников уголовное дело по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества») и статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ — обе сулили фигурантам весьма серьезные сроки. Поэтому на следствии и в суде Сережа Два Процента не только не признал свою вину, но и защищался как мог. Он заявил, что является бизнесменом, и тем самым объяснил найденные у него 100 тысяч долларов; рассказал, что часть средств принадлежит его гражданской жене, и поведал, что следствие нарушило его права, а он сам страдает сахарным диабетом и биполярным расстройством личности...
Охота на охотника
То ли король обнальщиков был очень убедителен, то ли позиции следствия оказались недостаточно сильны, но приговор Сергею Магину, вынесенный 28 декабря 2016 года, оказался на удивление мягким. СТРАННО, ПРАВДА? :) → https://lenta.ru/articles/2019/03/14/magin
P.S. Мы проанализировали свой бизнес и поняли, что клиенты Клуба директоров хотят скидку 60% на продвижение. Поэтому мы даем её впервые обратившимся → http://shtab.dirclub.ru/first
(Илья Рабченок)
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
https://lenta.ru/articles/2019/03/14/magin/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Из колонии под Рязанью освободился Сергей Магин по кличке Сережа Два Процента — человек, известный как король обналички. Созданное им преступное сообщество лишь по официальным данным отмыло и вывело за рубеж 120 миллиардов рублей, аферисты сколотили на этих махинациях состояния. Подпольная империя Магина стала крупнейшей обнальной площадкой России, а сам он в 2013 году оказался в СИЗО благодаря главному борцу с коррупцией — генералу Денису Сугробову. Но сегодня бывший полицейский осужден и отбывает срок в двух шагах от той зоны, которую на днях покинул Сережа Два Процента, купивший свободу за 200 тысяч рублей... В подробностях громкой истории, где безнадежно смешалось черное и белое, разбиралась «Лента.ру».
...В июле 2013 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в одном из столичных ресторанов задержали 41-летнего уроженца Московской области Сергея Магина. Тихий и неприметный мужчина, которому силовики испортили ужин, официально был всего-навсего управдомом — председателем ТСЖ «Перспектива» в подмосковных Мытищах. Но в криминальном мире Магина знали хорошо, там за ним давно закрепилась кличка Сережа Два Процента.
По данным следствия, Магин был теневым банкиром и в конце нулевых создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входили около 400 человек, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Будучи де-юре скромным управдомом, де-факто Сережа Два Процента руководил несколькими небольшими банками. В них свои счета открывали десятки фирм-однодневок, и именно на эти счета клиенты его ОПС переводили деньги по безналичному расчету и поддельным договорам за несуществующие товары и неоказанные услуги.
После этого средства почтовыми переводами отправляли физлицам, те обналичивали их — и уже «отмытыми» сдавали организаторам обнальной схемы. Кроме того, люди Сережи Два Процента через банки в Прибалтике выводили деньги за рубеж — их перечисляли по поддельным договорам на поставку товаров или оказание услуг вплоть до фиктивного фрахта сухогрузов. Ну, а финальным аккордом легализации становилась покупка недвижимости по кратно завышенным ценам в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре.
«По сути, это был некий подпольный международный банк, через который проходили криминальные деньги. У этой обнальной площадки даже была своя коррупционная крыша», — объяснял источник в правоохранительных органах. При этом роли в финансовом ОПС были четко распределены: одни его участники отвечали за фирмы-однодневки, другие — за обеспечение безопасности, третьи — за перевозку наличных.
«Газель» под миллиард
Магин получил кличку Два Процента неслучайно: за обналичку и вывод за рубеж теневых средств он и его подельники брали весьма скромную комиссию — от 0,5 до 2,5 процента от сделки. Правда, эта скромность вознаграждалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Поэтому далеко не все в криминальном мире были в восторге от его деятельности — ведь по правилам теневого бизнеса комиссия обнальщиков в среднем составляла 5 процентов... На этом фоне Сережа Два Процента явно демпинговал, но масштабы его деятельности впечатляли.
За пять лет своей «работы» члены ОПС создали одну из крупнейших в России площадок по обналу. Изначально сотрудники правоохранительных органов полагали, что через структуры Магина прошли сотни миллиардов рублей, но к суду эта сумма сократилась «всего» до 120 миллиардов. Впрочем, комиссия даже с этой суммы сделала теневых банкиров настоящими богачами: по данным Генпрокуратуры, они «заработали» почти 850 миллионов рублей.
Вскоре после задержания в июле 2013 года Сергей Магин, один из его ближайших подручных Вадим Рыбальченко и ряд других фигурантов дела были арестованы. Оперативники провели обыски в 85 жилых помещениях и кредитных организациях Москвы и Подмосковья — предположительно, все они были задействованы в преступных схемах. Итогом оперативных мероприятий стало изъятие миллиарда рублей наличными: чтобы вывезти его, сыщикам потребовалась «Газель». Кроме того, в ходе обысков обнаружили и изъяли финансовые документы, а также более 500 печатей российских и зарубежных фирм.
Следственный департамент МВД возбудил в отношении Магина и его подельников уголовное дело по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества») и статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ — обе сулили фигурантам весьма серьезные сроки. Поэтому на следствии и в суде Сережа Два Процента не только не признал свою вину, но и защищался как мог. Он заявил, что является бизнесменом, и тем самым объяснил найденные у него 100 тысяч долларов; рассказал, что часть средств принадлежит его гражданской жене, и поведал, что следствие нарушило его права, а он сам страдает сахарным диабетом и биполярным расстройством личности...
Охота на охотника
То ли король обнальщиков был очень убедителен, то ли позиции следствия оказались недостаточно сильны, но приговор Сергею Магину, вынесенный 28 декабря 2016 года, оказался на удивление мягким. СТРАННО, ПРАВДА? :) → https://lenta.ru/articles/2019/03/14/magin
P.S. Мы проанализировали свой бизнес и поняли, что клиенты Клуба директоров хотят скидку 60% на продвижение. Поэтому мы даем её впервые обратившимся → http://shtab.dirclub.ru/first
(Илья Рабченок)
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
https://lenta.ru/articles/2019/03/14/magin/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://facebook.com/298276320198577_3169322953093885
He withdrew billions from Russia and bought his freedom. The general who landed him is now in prison
Sergey Magin, nicknamed Serezha Two Percent, was released from the colony near Ryazan, a man known as the king of cashing. The criminal community that he created only according to official data laundered and brought abroad 120 billion rubles, scammers made fortunes on these frauds. The underground empire of Magin became the largest obnalny platform of Russia, and in 2013 he ended up in a pre-trial detention center thanks to the main fighter against corruption - General Denis Sugrobov. But today, the former policeman is convicted and is serving a sentence a stone's throw from the zone the other day Seryozha Two Percent left, having bought freedom for 200 thousand rubles ... In the details of the high-profile story, where black and white hopelessly mixed, Lenta.ru understood .
... In July 2013, operatives of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption (GUEBiPK) of the Ministry of Internal Affairs of Russia in one of the capital's restaurants detained 41-year-old native of the Moscow region Sergey Magin. The quiet and inconspicuous man, whom the security forces ruined the dinner, was officially just a house manager - the chairman of the Homeowners' Association “Perspective” in Mytishchi near Moscow. But in the criminal world, Magin was well known, there he was long entrenched with the nickname Seryozha Two Percent.
According to the investigation, Magin was a shadow banker and at the end of the zero created an organized criminal community (OPS), which included about 400 people, as well as more than 100 Russian and foreign companies. Being a de jure modest house manager, de facto Seryozha Two Percent managed several small banks. Dozens of one-day firms opened their accounts in them, and it was on these accounts that the clients of his OPS transferred money by bank transfer and fake contracts for non-existent goods and unproven services.
After this, the funds were sent by postal transfers to individuals, they cashed them in - and they were already “laundered” handed over to the organizers of the cash-out scheme. In addition, the people of Sergei Two Percent through banks in the Baltic States withdrew money - they were transferred under fake contracts for the supply of goods or the provision of services up to the fictitious freight of bulk carriers. Well, the final chord of legalization was the purchase of real estate at multiple inflated prices in Spain, Italy, Austria, Macedonia and Cyprus.
“In fact, it was a kind of clandestine international bank through which criminal money passed. This obnalnaya platform even had its own corruption roof, ”a law enforcement source explained. At the same time, the roles in the financial TSO were clearly divided: some of its participants were responsible for one-day firms, others for security, and others for cash transportation.
"Gazelle" under a billion
Magin received the nickname Two Percent for a reason: for cashing out and withdrawing shadow funds abroad, he and his accomplices took a very modest commission - from 0.5 to 2.5 percent of the transaction. True, this modesty was rewarded with huge sums that passed through the structures of Magin. Therefore, not everyone in the criminal world was delighted with his activities - because, according to the rules of the shadow business, the commission of cash-out agents averaged 5 percent ... Against this background, Seryozha Two Percent was clearly dumped, but the scale of his activities was impressive.
Over the five years of their “work”, members of the OPS have created one of the largest cashing sites in Russia. Initially, law enforcement officials believed that hundreds of billions of rubles had passed through Magin’s structures, but this amount was reduced to “only” 120 billion by court. However, the commission even with this amount made shadow bankers real rich: according to the Prosecutor General, they “earned” almost 850 million rubles.
Shortly after the arrest in July 2013, Sergei Magin, one of his closest assistants, Vadim Rybalchenko, and a number of other defendants in the case were arrested. Investigators conducted searches in 85 residential premises and credit organizations in Moscow and Moscow Region - presumably, all of them were involved in criminal schemes. The result of operational measures was the withdrawal of a billion rubles in cash: in order to take it out, the detectives needed a Gazelle. In addition, during the searches, financial documents were found and seized, as well as more than 500 seals of Russian and foreign companies.
The Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs has instituted criminal proceedings against Magin and his accomplices under Part 1 of Article 210 (“Organization of a criminal community”) and Article 172 (“Illegal banking”) of the Criminal Code of the Russian Federation - both of which promised the defendants very serious terms. Therefore, during the investigation and in court, Seryozha Two Percent did not only not admit his guilt, but also defended himself as best he could. He stated that he was a businessman, and thereby explained the 100 thousand dollars he had found; He said that part of the funds belonged to his common-law wife, and said that the investigation violated his rights, and he himself suffered from diabetes and bipolar personality disorder ...
Hunter hunt
Either the king of cash-in was very
He withdrew billions from Russia and bought his freedom. The general who landed him is now in prison
Sergey Magin, nicknamed Serezha Two Percent, was released from the colony near Ryazan, a man known as the king of cashing. The criminal community that he created only according to official data laundered and brought abroad 120 billion rubles, scammers made fortunes on these frauds. The underground empire of Magin became the largest obnalny platform of Russia, and in 2013 he ended up in a pre-trial detention center thanks to the main fighter against corruption - General Denis Sugrobov. But today, the former policeman is convicted and is serving a sentence a stone's throw from the zone the other day Seryozha Two Percent left, having bought freedom for 200 thousand rubles ... In the details of the high-profile story, where black and white hopelessly mixed, Lenta.ru understood .
... In July 2013, operatives of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption (GUEBiPK) of the Ministry of Internal Affairs of Russia in one of the capital's restaurants detained 41-year-old native of the Moscow region Sergey Magin. The quiet and inconspicuous man, whom the security forces ruined the dinner, was officially just a house manager - the chairman of the Homeowners' Association “Perspective” in Mytishchi near Moscow. But in the criminal world, Magin was well known, there he was long entrenched with the nickname Seryozha Two Percent.
According to the investigation, Magin was a shadow banker and at the end of the zero created an organized criminal community (OPS), which included about 400 people, as well as more than 100 Russian and foreign companies. Being a de jure modest house manager, de facto Seryozha Two Percent managed several small banks. Dozens of one-day firms opened their accounts in them, and it was on these accounts that the clients of his OPS transferred money by bank transfer and fake contracts for non-existent goods and unproven services.
After this, the funds were sent by postal transfers to individuals, they cashed them in - and they were already “laundered” handed over to the organizers of the cash-out scheme. In addition, the people of Sergei Two Percent through banks in the Baltic States withdrew money - they were transferred under fake contracts for the supply of goods or the provision of services up to the fictitious freight of bulk carriers. Well, the final chord of legalization was the purchase of real estate at multiple inflated prices in Spain, Italy, Austria, Macedonia and Cyprus.
“In fact, it was a kind of clandestine international bank through which criminal money passed. This obnalnaya platform even had its own corruption roof, ”a law enforcement source explained. At the same time, the roles in the financial TSO were clearly divided: some of its participants were responsible for one-day firms, others for security, and others for cash transportation.
"Gazelle" under a billion
Magin received the nickname Two Percent for a reason: for cashing out and withdrawing shadow funds abroad, he and his accomplices took a very modest commission - from 0.5 to 2.5 percent of the transaction. True, this modesty was rewarded with huge sums that passed through the structures of Magin. Therefore, not everyone in the criminal world was delighted with his activities - because, according to the rules of the shadow business, the commission of cash-out agents averaged 5 percent ... Against this background, Seryozha Two Percent was clearly dumped, but the scale of his activities was impressive.
Over the five years of their “work”, members of the OPS have created one of the largest cashing sites in Russia. Initially, law enforcement officials believed that hundreds of billions of rubles had passed through Magin’s structures, but this amount was reduced to “only” 120 billion by court. However, the commission even with this amount made shadow bankers real rich: according to the Prosecutor General, they “earned” almost 850 million rubles.
Shortly after the arrest in July 2013, Sergei Magin, one of his closest assistants, Vadim Rybalchenko, and a number of other defendants in the case were arrested. Investigators conducted searches in 85 residential premises and credit organizations in Moscow and Moscow Region - presumably, all of them were involved in criminal schemes. The result of operational measures was the withdrawal of a billion rubles in cash: in order to take it out, the detectives needed a Gazelle. In addition, during the searches, financial documents were found and seized, as well as more than 500 seals of Russian and foreign companies.
The Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs has instituted criminal proceedings against Magin and his accomplices under Part 1 of Article 210 (“Organization of a criminal community”) and Article 172 (“Illegal banking”) of the Criminal Code of the Russian Federation - both of which promised the defendants very serious terms. Therefore, during the investigation and in court, Seryozha Two Percent did not only not admit his guilt, but also defended himself as best he could. He stated that he was a businessman, and thereby explained the 100 thousand dollars he had found; He said that part of the funds belonged to his common-law wife, and said that the investigation violated his rights, and he himself suffered from diabetes and bipolar personality disorder ...
Hunter hunt
Either the king of cash-in was very
У записи 1 лайков,
0 репостов,
135 просмотров.
0 репостов,
135 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Илья Рабченок
